Galite pranešti apie savo įtarimus kompetentingoms institucijoms. Tačiau reikia žinoti, kad jei naudosite savo vardą, nebūsite anonimiškas ir skolininkas gali jį iškelti, jei tai, ką sakote, pasirodo neteisingas (žr. Toliau).
Bankroto sukčiavimo tipai
Skolininkas gali įvykdyti bankroto sukčiavimą ne tik prieš teismą, bet ir prieš kreditorius. Kreditoriai gali atlikti bankroto bylą prieš teismą. Kai kuriais atvejais net patikėtinis ir trečiosios šalys gali atlikti sukčiavimą bankrotu. Štai keletas pavyzdžių:
- Kreditorius pateikia ieškinį bankroto byloje, žinodamas, kad skolininkas yra skolingas mažiau nei kreditorius reikalauja.
- Skolininkas slepia juvelyrinius dirbinius, suteikiant jam santykį, kol jis pasibaigs.
- Skolininkas tiksliai įvertina savo tvarkaraščių akcijų kiekį ir parodo, kad yra tikslumas pagal bausmę už liudininkų liudijimą arba liudija neteisingą vertę teisme priesaiką.
- Skolininkas sąmoningai nepateikia savo sąskaita užsieniečių pajamų.
- Arba skolininkas ar kreditorius bando pasinaudoti patikėtiniu kyšininkavimu.
- Patikėtinis nusipelno pinigų, kuriuos ji surinko dėl bankroto turto.
- Būsto patarėjas bankroto bylą pateikia kliento vardu, bet be kliento žinios, kad sustabdytų uždarymą.
Štai straipsnis su daugiau informacijos: Bankroto nusikaltimų pradininkas
Kokia informacija turėčiau pateikti bankroto sukčiavimo ataskaitą?
Teisingumo departamentas buvo atsakingas už tyrimą ir baudžiamąjį persekiojimą dėl bankroto sukčiavimo atvejų tiesiogiai arba per Jungtinių Valstijų patikėtinio tarnybą. Norėdami pranešti apie įtariamus bankroto sukčiavimo atvejus, Teisingumo departamentas prašo pateikti rašytinę santrauką su šia informacija:
- Asmens ar verslo pavadinimas ir adresas, apie kurį pranešate.
- Bankroto bylos pavadinimas, bylos numeris ir bylos vietos buvimo vieta.
- Bet kokia identifikuojanti informacija apie asmenį ar įmonę.
- Trumpas tariamo sukčiavimo aprašymas, įskaitant tai, kaip jūs sužinojote apie sukčiavimą ir sukčiavimą. Įtraukite visus patvirtinamuosius dokumentus.
- Nustatykite paslėpto turto tipą ir jo numatomą dolerio vertę arba bet kokių neregistruotų pajamų sumą, nepakankamai įvertintą turtą ar kitą praleistą turtą ar reikalavimą.
- Jūsų vardas, adresas, telefono numeris ir el. Pašto adresas. *
* Atkreipkite dėmesį, kad jums nereikia identifikuoti save, tačiau žinant, kas pateikė ataskaitą, gali būti naudinga tyrimui, ypač jei kiltų daugiau klausimų.
Neaiškūs bendri teiginiai yra mažiau tikėtina, kad bus atliktas tyrimas ir patraukimas baudžiamojon atsakomybėn, o ne išsamūs konkretūs faktai, pagrįsti atitinkamais dokumentais.
Kur aš galiu pateikti bankroto sukčiavimo ataskaitą?
Štai kaip gauti šią informaciją atitinkamoms institucijoms:
Elektroniniu paštu:
USTP. Bankruptcy.Fraud@usdoj.gov
arba paštu:
JAV patikėtinių vykdomoji tarnyba
Baudžiamojo vykdymo tarnyba
441 G Street, NW Suite 6150
Vašingtonas, DC 20530
arba susisiekite su JAV patikėtinio arba bankroto administratoriaus vietine įstaiga:
- Dėl bylų Alabamoje ir Šiaurės Karolinoje kreipkitės į atitinkamą bankroto administratorių - suraskite šių valstybių bankroto administratorių biurų sąrašą.
- Kitose valstybėse esančiuose atvejuose rasite JAV patikėtinių regioninių biurų sąrašą.
Kas atsitinka, kai aš pranešiu apie bankroto sukčiavimą?
Teisingumo ministerijos politika yra ta, kad baudžiamieji tyrimai nebus atskleisti. Teisingumo departamentas ir JAV patikėtinio tarnyba nebus patvirtinti ar paneigti, ar vyksta tyrimas, ar netgi jei jam buvo pateiktas klausimas.
Todėl jūs negavote patvirtinimo, kad pateikėte šią informaciją, ir jūs negalėsite sužinoti savo pateiktų rezultatų, nebent Teisingumo departamentas ar JAV patikėtinio tarnyba turės susisiekti su jumis dėl papildomos informacijos arba jei baudžiamasis persekiojimas vyksta pirmyn.
Jūsų pateikta informacija bus peržiūrėta nedelsiant. Jei nustatoma pagrįsta tikimybė, kad įvyko baudžiamasis pažeidimas, klausimas bus perduotas JAV prokurorui. Jei JAV advokatas mano, kad ataskaita yra vertinga, ji bus perduota atitinkamai teisėsaugos institucijai atlikti tyrimą.
Jei aš parengiu ataskaitą, ar bus apsaugota mano tapatybė?
Ne. Negalite būti tikri, kad jūsų tapatybė bus apsaugota, tačiau galite pranešti apie sukčiavimą anonimiškai. Be to, jūs neturite imuniteto nuo kostiumo taip pat. Jei skolininkas arba kaltinamasis vėliau bus išteisintas baudžiamojoje byloje, jums gali būti pareikštas ieškinys dėl piktybinio baudžiamojo persekiojimo, jei jūsų tapatybė atskleista. Net jei nėra baudžiamojo proceso, gali kilti ieškinys dėl šmeižto, šmeižto ar kito šmeižto.